长沙近期查处10家非法集资企业, 警方提醒市民抵制诱惑

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长沙芙蓉区一口气查处5家非法集资风险企业

号称投资酒店和餐饮,不仅消费可以打很低的折扣,还能每月获得返现,年回报超过24%;打着老年公寓开发的幌子,送油送米还组织旅游,吸引人们投资……碰上这些套路,你家里的老人们能抵制住诱惑吗?


所幸的是,这些套路最近被制止了。11月12日—16日,长沙市芙蓉区打非办部署在定王台街道和五里牌街道辖区组织开展了非法集资风险专项清理整治行动,一口气查处了5家确定风险企业。


定王台街道,所辖区域是芙蓉区CBD中央商务区所在地,是长沙最为繁华的区域之一,写字楼林立,商户众多。


11月12日—16日,由芙蓉区打非办牵头,定王台街道、定王台派出所、定王台工商所、宝南街社区、金沙里社区共同组成了行动组,共出动工作人员五十余人次,开展了非法集资风险专项清理整治行动。


长沙近期查处10家非法集资企业, 警方提醒市民抵制诱惑


根据前期群众、社区、物业公司反应的情况,行动组重点检查了第一大道、定王大厦、中天广场写字楼的十余家风险企业,对其中5家确定风险企业现场查扣了集资收据,责令其立即停止违规业务,当场约谈公司负责人,或通知其到辖区警务室、工商所,由区打非办、公安、工商进行联合约谈。


目前,4家已经开展业务的企业均已停止业务,下一步将按要求整改;另1家尚未正式开展业务的公司,也被现场告诫不得非法吸收公众资金。


据了解,这些风险企业大多瞄准的是老年人群体,以高额回报为诱饵吸收资金。他们究竟采取了哪些具体的套路?不妨一起来看个究竟。



【风险企业1】

投资酒店和餐饮

消费打折还能每月返现


11月14日,行动组检查了位于五一西路2号第一大道的“某集团控股有限公司”。该公司没有办理工商营业执照、对公账户,主要针对老年人群体开展业务,以投资酒店和餐饮为名,承诺投资人可以获得一张会员卡,在公司投资的酒店和餐饮店消费可以打很低的折扣,并每月获得返现,投资年回报率高达24%以上。


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经查,从10月20日营业至今短短20多天的时间里,该公司以非法手段吸收资金约400万元,投资人的资金都打到了公司负责人的私人账户上。


【风险企业2】

号称开发老年公寓

送油送米组织旅游揽财


11月15日,行动组检查了芙蓉中路二段88号定王大厦的“某旅游开发有限公司”,发现该公司没有民政局颁发的《养老机构设立许可证》,打着老年公寓开发、政府扶持养老福利机构给予补贴的幌子,以购买积分,赠送积分,送大米、食用油、电饭煲及组织旅游基地考察的形式非法吸收公众存款,共吸收了8人的40余万元资金。


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由于该公司与定王大厦物业公司签订了《守法经营协议》,物业公司当即依据协议对其进行了断水断电。


【风险企业3】

以健康医疗养生为幌子

充值办卡返积分


11月15日,行动组对五一西路766号中天广场的“某健康产业股份有限公司中天营业部”进行了检查,发现该公司没有民政局颁发的《养老机构设立许可证》,以健康医疗养生为幌子,邀请老人参与新老客户联谊会,办理所谓的公司会员充值卡,充值额度1000至1万元不等,每储值1万元每月返还200积分(200元),年回报率高达24%。


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经查,所吸收的资金也是直接以转账或者刷卡的形式转入到总公司法人代表的私人账户上。


【风险企业4】

没有实际生产销售

违规募资承诺每月回报2%


11月16日,行动组对五一西路766号中天广场的“某挂车制造有限公司长沙分公司”进行了检查,发现该公司在没有任何实质上的生产与销售行为的情况下,违规向社会公众募集资金用于所谓生产,承诺客户每月2%的回报,首次投资还有5%的“奖励红包”,年回报率高达24%以上。


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经查,所吸收的资金直接以转账或者刷卡的形式转入到总公司法人的私人账户上。


【风险企业5】

才搬过来正给老人讲课

就被行动组抓了现行


11月16日,行动组检查了芙蓉中路二段88号定王大厦的“某生物技术股份有限公司”,现场发现该公司正在向三四十名老人讲课。


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该公司11月9日刚搬至现址,在当场未采集到非法集资证据的情况下,派出所民警当即走上讲台给老年人上课,宣传非法集资的定义、表现形式、危害,提醒老人们远离非法集资,并告诫公司负责人不得从事非法吸收公众存款业务。


此外,五里牌街道根据区级指示和自身工作情况,也组织了清理整治行动。11月16日,五里牌街道联合五里牌派出所、工商所对辖区内的几家风险企业的主要负责人进行了约谈。


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据芙蓉区打非办相关负责人介绍,日前,芙蓉区针对前期部署的“涉嫌非法集资风险专项排查行动”及街道、社区、楼宇物业定期排查中发现的涉嫌非法集资企业进行了集中整治,取得了初步成果和良好的震慑效果。处置过程中,区打非办、工商、公安、街道工作形成了合力,社区、警务室、物业公司积极作为,“后期还将进一步督促涉事企业完成资金清退,对拒不配合的企业视情况移送公安立案,以切实保护好老百姓的钱袋子,净化地方经济发展环境”。


新闻链接:长沙查处“欣奇集团”非法集资案 警方提醒市民抵制诱惑

望城警方查处一起非法集资案,提醒市民抵制诱惑

你看中他的高利息 不法分子看中你的本金

长沙晚报讯(记者 朱炎皇 通讯员 覃亚林)望城区高塘岭镇的李爹爹接到民警电话,领回了之前在某公司“投资”的1万元钱。他这才意识到,自己几个月前投资的该公司涉嫌非法集资。昨日,望城区公安局通报了该案案情。

今年6月,望城区郭亮路多了一家名叫“欣奇集团”的门店,该门店以某健康产业集团有限公司的名义,聘请专门融资业务员上门拉业务,60岁以上的爹爹娭毑成为了他们的“主要目标”。

“高回报、零风险。”他们鼓吹,一到时间就还本付息,而且利息比银行高好几倍。面对诱惑,很多老人拿出养老钱“投资”。第一个月,他们的确尝到了“甜头”。但后来,该公司便以各种理由拖欠还款。9月份,望城区公安局经侦大队在开展百日会战“大排查”“大整治”专项行动中,发现“欣奇集团”经营状况异常。警方立即对该公司展开调查,约谈该企业法定代表人罗某、会计等人,走访、调查涉事投资人员,发现该公司以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式非法吸收公众存款。

经调查,该公司非法吸收34名群众集资的46万元。为避免更多人遭受损失,望城区公安局在相关部门的协同下,责令该公司停业,督促其依法退还群众投资现金。截至11月10日,34名群众的投资本金全部退还到位。34人中,60岁以上的老年人占98%。

“你看中他的高利息,不法分子看中你的本金。”警方提醒,大家投资的时候一定要擦亮眼睛,加强防范意识,自觉抵制诱惑。投资前,要查清楚相关企业是否是国家批准的合法公司。查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业,是否经过了税务登记等情况,谨防上当受骗。

看好父母的钱袋子!长沙岳麓区查处四家企业,都是打着养老旗号吸收资金

长沙近期查处10家非法集资企业, 警方提醒市民抵制诱惑


大多数老人心中都有一个梦想,能够在风景秀美的地方安度晚年。可恨的是,如今却有些骗子利用这种心理骗取养老金,使得不少老人损失惨重,不得安宁。


随着老龄化社会进程的加速,养老问题越发受到社会各界的重视和关注。与此同时,各种各样养老骗局也越发猖獗。最近,长沙市岳麓区打非办组织了的一次专项排查行动,查处的四家非法集资风险企业都是打着养老的旗号吸收资金。


其中,某老年生活城管理股份有限公司岳麓分公司办公地址在奥克斯广场。经现场检查发现,该公司以给予会员入住公寓折扣、免费旅游、每年返息7-12%等为噱头,引诱老年人预交1万元-21万元不等的金额办理会员卡。经查,该分公司2017年吸收公众存款3889万元,今年8月份,会员预定金504万元。


长沙近期查处10家非法集资企业, 警方提醒市民抵制诱惑

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现场检查某老年生活城管理股份有限公司岳麓分公司。


某养老管理有限公司岳麓分公司的办公地址位于玉兰路577号达美苑。经现场检查发现,该公司以给予会员入住公寓折扣、免费旅游、每年返息7-14%、植树补贴等为噱头,引诱老年人预交1万元-30余万元不等的金额办理会员卡。检查中发现,该分公司仅2018年10月就发放补贴32.85万元。


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现场检查某养老管理有限公司岳麓分公司。


某老年公寓岳麓区办事处的办公地址位于湘腾城市广场。经查,该公司以给予会员入住公寓折扣、免费旅游、每年返息11-14%等为噱头,引诱老年人预交3.3万元至128万元不等的金额办理会员卡。


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现场检查某老年公寓岳麓区办事处


其实,这三家公司的套路大同小异:入住折扣+免费旅游+每年返息,以此为噱头吸引老年人投入大量资金办理会员卡。


早在今年4月份,民政部就特别提示要警惕三种养老服务领域的非法集资。其中第一种就是,以提供“养老服务”等名义吸收资金:这类非法集资行为不具有提供养老服务的真实内容或者不以提供养老服务为主要目的,以养老服务为名收取会员费、“保证金”,并承诺还本付息或者给付回报等方式非法吸收公众资金。


不难发现,这三家公司的套路和民政部提示的这类非法集资行为特征高度吻合。


岳麓区打非办要求这三家公司提交提交详细的员工名册、分公司业务开展情况,并且立即开展清退工作,接受行政处理。目前此项工作正在进行中。


此外,此次专项排查还发现一家位于奥克斯广场的某生态旅游开发有限公司岳麓分公司,2018年11月14日才注册成立,目前还没有正式开业运营,也存在类似风险。


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现场检查某生态旅游开发有限公司岳麓分公司。


岳麓区打非办当即对该公司负责人进行了政策宣讲,并要求该公司在岳麓区依法依规展业,不得从事非法集资等违法活动。


【提示】


高度警惕三种养老型非法集资


一般来说,老年人金融知识欠缺,特别容易被引诱受骗,是非法集资受害的重灾区。


今年4月25日,处置非法集资部际联席会议在北京召开座谈会。民政部相关负责人特别提示要警惕三种养老服务领域的非法集资:


1、以提供“养老服务”等名义吸收资金。


这类非法集资行为不具有提供养老服务的真实内容或者不以提供养老服务为主要目的,以养老服务为名收取会员费、“保证金”,并承诺还本付息或者给付回报等方式非法吸收公众资金。


2、以相关“销售产品”等名义吸收资金。


这类非法集资行为是指养老服务机构不具有销售商品的真实内容或者不以销售商品为主要目的,以商品回购、寄存代售、消费返利等方式吸收公众资金。


3、以投资“养老公寓”、“养老院”等名义吸收资金。


这类非法集资行为是指不具有房地产销售的真实内容或者不以房地产销售为主要目的,打着投资养老公寓、养老地产等幌子,以返本销售、售后包租、约定回购等方式非法吸收公众资金。还有部分以投资养老基地、养老建设项目等名义,承诺给付高额回报,非法吸收公众资金。


文章来源:防骗大联盟综合长沙打非专线,长沙晚报,特此鸣谢!

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