速看!警方通报投之家、零钱罐、人人爱家等8家立案平台最新进展

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速看!警方通报投之家、零钱罐、人人爱家等8家立案平台最新进展

1月7日,杭州市公安局、深圳公安局通报了投之家、零钱罐、人人爱家、聚富蛙、小算盘、车蚁金服、抓钱猫、乾庄等多家立案平台最近办案情况,共逮捕7名犯罪嫌疑人。


以下为案件具体通报:


投之家新增538万回款,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.58亿元


关于投之家,在最新的通报中,警方表示,上周(12月31日至1月6日当周)新增538万回款,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.58亿元;上周对平台相关责任人资产进行了查封冻结;警方已于2018年12月29日将涉案犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉,下一步将重点开展追赃挽损工作。


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零钱罐目前共冻结180万元


关于零钱罐,根据警方通报,上周本案新增回款53万,专款账户归集资金约3035.37万元,目前共冻结180万元;警方出差福建等地,对涉案房产(购买价格为700万元)进行了查封;警方联合审计公司对调取的涉案资金账户进行审计,进一步查清资金去向。


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人人爱家已冻结银行账户56个,共计资金3350万元


杭州市下城区人民检察院批准,依法对犯罪嫌疑人卢志建,以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕。截止日前,已累计冻结银行账户56个,共计资金3350万元;已累计扣押车辆2辆;已累计查封房产17套,查封土地7宗;已累计冻结5家公司相关涉案股权。


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聚富蛙集资诈骗案3人被逮捕

 

杭州市公安局西湖区分局于2018年11月15日立案侦查,一直积极开展控人追赃工作,现将最新办案情况通报如下:对本案的三名主犯傅某、雷某军、庞某春执行逮捕;向第三方公司调取完整的后台数据,并聘请专业的审计公司对巨傅投资咨询有限公司的资金去向逐一核实。对在案的嫌疑人加大审查力度,同时寻找案件关联人员,制作旁证材料。目前已冻结资金10余万元,查封涉案房产两处,厂房及其设备一处,查封多辆涉案轿车。


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小算盘累计退还,冻结资金200余万元

 

2018年8月24日,杭州市公安局西湖分局对杭州小算盘实业有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。目前,对公司前法定代表人黄某顺、前股东施某炜采取刑事强制措施,对公司2015年11月至2017年6月担任法定代表人的李某波采取刑事强制措施。嫌疑人施某炜、李某波退还部分赃款至分局指定涉案资金账户,累计退还1000余万元。冻结小算盘公司账户资金200余万元。敦促还未报案的投资人尽快至就近公安机关报案。


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车蚁金服已查封15套涉案房产

 

2018年8月16日,杭州市公安局西湖区分局对杭州重塑金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现将最新办案情况通报如下:经浙江省人民检察院批准,依法对犯罪嫌疑人邱某延长侦查羁押期限两个月。经杭州市人民检察院批准,依法对犯罪嫌疑人缪某淼延长侦查羁押期限一个月。依法对犯罪嫌疑人倪某庆、兰某采取刑事强制措施。警方已冻结银行账户资金160余万元,追回涉案资金400余万元,已经存入公安机关涉案款专户,查封15套涉案房产。


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抓钱猫非吸案已追回约3亿余元

 

杭州市公安局西湖区分局于2018年7月18日对“抓钱猫”立案侦查。现将最新办案情况通报如下:杭州飞牛科技有限公司法定代表人吕某彦已被公安机关抓获并采取刑事强制措施。通过对犯罪嫌疑人张某成及其家属做工作,目前已追回2.5亿余元,全部汇入公安机关涉案款专用账户。另外由于抓钱猫平台与多个平台在资金上有交集,涉案的银行账户存在多家公安机关重复冻结的情况。为更有效的对“门口贷”平台涉及的相关钱款进行催收工作,最大限度减少投资人损失,公安机关已对犯罪嫌疑人张某成变更强制措施为取保候审,该张某成正在公安机关的监督下积极开展平台的催收工作,并已在近一个月时间内追回5000余万元。


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“乾庄”非吸案已有4人被逮捕

 

2018年10月16日,杭州市公安局西湖分局对杭州乾庄互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前已依法对本案的嫌疑人徐某军、杨某凯、毛某、徐某寅执行逮捕。本案另一嫌疑人夏某明已被杭州市滨江区公安分局执行逮捕。另有涉案嫌疑人马某、吕某被我局采取取保候审强制措施。目前已冻结涉案银行资金200余万元,查封多处房产和地块,追回涉案款2000余万元,已全部转入公安机关在银行设立的涉案款专户。


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