速看!深圳警方通报佰亿猫、城城理财等4家P2P涉案平台最新进展

网贷大事件 网贷大事件 浏览量:54

速看!深圳警方通报佰亿猫、城城理财等4家P2P涉案平台最新进展

1月4日晚,深圳罗湖、福田警方分别通报了佰亿猫、众贷汇、火钱理财、城城理财案情进展。


根据警方通报,火钱理财最新案情进展有,已查询相关涉案账户230余个,调取相关公司工商注册资料50余家。已冻结相关涉案公司及涉案人员银行账户资金2000余万元,查封涉案公司及涉案人员名下七套房产、八辆轿车以及其他有价资产。本案查封、冻结的资产待法院审判后统一处置。


值得注意的是,2018年12月29日,杭州市公安局西湖区分局已将此案移送起诉至西湖区人民检察院。


速看!深圳警方通报佰亿猫、城城理财等4家P2P涉案平台最新进展


关于城城理财,警方表示,本案主要犯罪嫌疑人张某东、傅某杰、叶某仪、阮某平、叶某雅等五人于2018年11月27日由西湖区检察院起诉至西湖区人民法院。其他涉案人员傅某涛、孙某、黄某、豆某淳、徐某等五人于2018年11月27日由西湖区检察院第二次退查至西湖区公安分局。在2018年12月25日补充侦查完毕,目前在西湖区人民检察院审查。


公告显示,本案已冻结各类涉案银行账户资金5300余万元,冻结新疆某公司51%股权,查封300余套涉案人员、涉案公司名下房产,查封三处市场以及三宗土地。本案查封、冻结的资产待法院审判后统一处置。


本案于2018年7月31日起诉后,对“城城理财”平台两名借款车商徐某飞、张某以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施,督促限期还款,目前从两名车商处累计追回赃款400余万元。


警方提示,公安机关将继续加大追赃挽损力度,适时公布案件进展,希望投资人通过合法途径理性表达诉求、反映情况、提供线索。


速看!深圳警方通报佰亿猫、城城理财等4家P2P涉案平台最新进展


此外,罗湖警方持续强化对“佰亿猫”案相关犯罪嫌疑人证据搜集、整理工作,先后十余次选派干警远赴上海、新疆、浙江等地调查取证,现6名犯罪嫌疑人已进入审查起诉阶段、1名犯罪嫌疑人已被深圳市人民检察院批准逮捕。


警方表示,此案涉案帐户众多,罗湖警方正在竭尽全力追查资金流向,截至目前,詟方已冻结涉案资金1030余万元,本周新增回款525万元,查封杭州房产1套,查扣车辆2部,其他相关涉案资金财产正在进一步追查当中。


罗湖警方已委托第三方有权鉴定机枃完成该案后台数据提取、鉴定工作,涉案资金的会计审计工作正在加紧完成当中。


速看!深圳警方通报佰亿猫、城城理财等4家P2P涉案平台最新进展


关于“众贷汇”平台的案件情况通报,深圳市公安局福田分局表示,持续加大对深圳市巨尊互联网金融服务有限公司(“众贷汇”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。


现将案件情况通报如下:


一、警方通过前期调查,已对公司负责人王某阳办理网上追逃手续。


、警方已派员奔赴各地对平台运营、资金走向进行调查,现正在核实资金落地情况。根据前期调查取证工作,下一步将聘请审计部门和第三方技术公司开展全面审计和数据分析工作。


三、警方已扣押该平台存放于重庆市渝北区七彩空间小区车库内的81台逾期未还款车辆,下一步将核实上述车辆的债权情况并作相应处理。


四、警方现已对第三方清算公司提出的兑付方案开展可行性调查,并敦促“众贷汇”及第三方清算公司务必制定合理可行的兑付方案开展有效清退工作。


速看!深圳警方通报佰亿猫、城城理财等4家P2P涉案平台最新进展

 


速看!深圳警方通报佰亿猫、城城理财等4家P2P涉案平台最新进展


◎文章为作者独立观点,不代表本站立场
扫描二维码关注网贷大事件 网贷大事件 微信号:xiayanluanyu

描述:点评互联网金融热门事件,探讨互联网理财

相关文章