投资人速看!警方通报“合拍在线”等9家立案平台最新进展

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投资人速看!警方通报“合拍在线”等9家立案平台最新进展

网贷天眼讯:12月24日,深圳市公安局福田分局在其官方微信上公布了6家立案平台的最新进展。这6家平台分别是:合拍在线壹佰金融五星财富、众车在线、财富中国小零钱钱爸爸合时代、前金融。

 

“合拍在线”最新通报:对3名主要涉案人员刑事拘留


继10月3日对合拍在线涉嫌非法吸收公众存款立案侦查后,福田警方已加大力度责成旧股东张某某等平台相关人员履行还款责任。同时,对总经理以及风控资产端对接人等采取了刑事拘留。目前,警方已冻结资金400万元人民币,并对其他涉案账户依法调查冻结,冻结资金200万元。此外,警方还对新股东发标的借款单位进行调查取证。

 

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“壹佰金融”最新通报:冻结涉案资金1300万


目前,警方已将犯罪嫌疑人姜某等移送至检察院审查起诉,冻结涉案资金1300万,同时,还持续约谈相关责任方,加紧敦促各方进行回款,对主犯卢某建采取刑事强制措施。

 

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“五星财富”最新通报:平台相关负责人已移送检察院起诉

 

警方通报内容显示,警方已对五星财富老板刘某和总经理王某已送至福田区人民检察院审查起诉。对涉案公司在郴州的两套房产进行核查,并对平台投资的相关演唱会和在厦门的投资项目进行核查。此外,警方已对刘某的关联账户进行调查,其中部分账户已被法院冻结,并被警方已轮候冻结。

 

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“众车在线”最新通报:已完成平台数据提取工作


警方已对众车在线的运营模式进行深入调查,并针对资金流向展开全面追查,同时对平台负责人提出的兑付方案开展可行性调查。值得一提的是,警方已完成平台数据的提取工作,已聘请第三方技术公司开展全面的数据分析工作。目前,警方正在对众车在线相关债权的真实性进行核查,下一步将出差河南、梅州等地核实或调取相关证据。

 

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“财富中国”最新通报:冻结资金7960余万元


通报内容显示,警方已将包括吕某等在内的6名犯罪嫌疑人移交至检察院审查起诉。资产方面,警方近期查封重庆地区涉案房产2套,目前累计查封共76套,冻结各类涉案账户内资金7960余万元。

 

与此同时,警方已协调重庆、广西、湖北等多地公安在当地有分公司的进行立案,并核实在当地的涉案资产。目前,已扣押涉案奔驰车10余辆。此外,已对部分在当地的涉案人员采取强制措施。

 

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“小零钱”最新通报:累计抓获4名犯罪嫌疑人


警方表示已将小零钱定性为集资诈骗案,并已抓获公司标的负责人沈某,目前累计抓获4名犯罪嫌疑人。同时,警方对深圳、南宁、湖南等地相关标的的真实性开展核实工作,并将奔赴各地对诈骗资金流向进行核查。

 

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“钱爸爸”最新进展:冻结涉案资金1.2亿元

 

关于“钱爸爸”的最新进展,警方表示已对该公司以集资诈骗罪立案侦查,并移交检察院审查起诉。同时,已冻结涉案资金1.2亿余元人民币,查封涉案房产11套、涉案车辆2辆,并聘请相关机构进行数据鉴定和审核。此外,警方持续对平台的部分借款人和渠道方进行约谈,要求加快主体回款速度。

 

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“合时代”最新进展:关联公司股权予以冻结

 

通报内容显示,警方已对“合时代”平台关联公司股权予以冻结,并正对平台运营期间历任股东的责任进行全面侦查,同时,约谈平台部分借款人和渠道方,要求加快回款速度。

 

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“前金融”最新进展:已逮捕犯罪嫌疑人


警方在通报中表示,已于12月6日对犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪进行逮捕,同时已聘请司法审计所对案件的资金流向进行审计。并对近期在案件侦办及司法审计过程中发现的涉及该平台控股公司等线索开展新一轮的调查取证。此外,针对上海中源农林控股深圳市君达辉金融服务有限公司的事实及部分资金的流向核查,已派民警在12月23日赶赴浙江和上海开展进一步核实。

 

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