警方通报人人爱家金融案进展:卢立建已被控制!关联网贷平台10家!

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警方通报人人爱家金融案进展:卢立建已被控制!关联网贷平台10家!

11月28日,杭州公安局下城区分局发布关于人人爱家金融与浙风金融两家网贷平台的案情进展通报。根据通报,警方已对中科光电集团有限公司法定代表人卢某建采取刑事强制措施,对浙风金融涉案嫌疑人陆某亮执行逮捕。

 

通报指出,杭州公安局下城区分局对杭州孔明金融信息服务有限公司(人人爱家金融)涉嫌集资诈骗持续侦查,目前依法对中科光电集团有限公司的法定代表人卢某建采取刑事强制措施。

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同时,新增冻结涉案公司的账户资金及查封中科光电集团有限公司的涉案资产,警方将持续督促中科光电集团有限公司尽快归还欠款。

值得注意的是,上述通报中提到的卢某建系此前逃跑的卢立建,工商登记信息显示,卢立建为中科光电集团有限公司法定代表人。

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根据网贷之家数据,卢家帮通过直接或间接方式涉及的10家P2P网贷平台,除了关系相对明朗的中科金服2017年12月发布《平台股权重组公告》,暂停发标,并表示准时回款,而标注停业状态,其他有7家出现提现困难,1家经侦介入,1家跑路。

据相关媒体报道,卢立建与卢志建建立的“温州卢家帮”诈骗团伙,染指网贷行业,操控多家P2P平台。包括人人爱家、投之家壹佰金融、中科金服、聚胜财富翡翠岛理财火钱理财坚果理财邦邦理财等,粗略统计各平台投资总额至少超过640亿元。

从平台地区分布来看,主要分布上海、广东和浙江,其中上海5家,广东3家,浙江2家平台。另外有媒体报道称,祺天优贷、吆鸡理财也与卢家帮有关,不过目前从股权关系看,尚无法证实。

资料显示,中科光电集团有限公司曾于2016年战略入股人人爱家金融。根据天眼资料,2016年12月份中科光电集团有限公司正式成为人人爱家金融股东,随后该公司于2017年4月退出。

 

公开报道显示,中科光电集团有限公司是卢立建控股公司,在2016年8月22日在澳大利亚国家证券交易所(NSX)挂牌上市(股票代码:ZKP),中科光电也利用澳大利亚上市这一名目进行大肆宣传,但实际NSX上市条件门槛极低。值得注意的是,2018年7月2日,中科光电突然发布公告称要退市。


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对于浙风金融平台案件,警方在通报中指出,上海浙风投资集团有限公司(浙风金融)涉嫌集资诈骗,已依法对涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人陆某亮执行逮捕,已调取浙风金融平台后台数据并进行整理。


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同时,现已将案情及相关数据传递给各地区开展协查侦办工作,已冻结、查封涉案公司及涉案人员名下的银行账户、车辆等资产。


公开资料显示,浙风金融成立于2013年,平台法人代表为陆雪亮。今年10月19日,浙风金融正式被杭州市公安局下城区分局以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,随后陆某亮被采取强制措施。


来源:综合自互联网金融新闻中心

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