“盛源财商”特大传销 涉案21万人资金达131亿元

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“盛源财商”特大传销 涉案21万人资金达131亿元

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“你只需用你额度的10%进行频繁交易,就能将90%的现金握在手上不用归还”。这一切,只需一个小小的刷卡器就能完成,不过必须缴纳1700元成为会员,这个费用并不高,你再介绍几个人使用就能把这笔钱挣回去,相当于是免费的。2017年4月份,眉山市警方破获该起传销大案,参与人员21万余个,会员层级达186层,金额131亿元,涉及全国30个省市。


该公司主要业务为POS机销售,并组建了多个销售团队(公司),建立起一个以推销POS机为由的传销模式,对外发展会员。该传销组织核心活动区域为山东、江苏、新疆、辽宁、四川等地。


庞氏骗局快讯近日获悉,山东省泰安新泰市女子曹某敏加入该传销组织后,在泰安、临沂等地发展下线会员三百余人,因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑11个月,并处罚金一万元。


2016年8月份,济南盛大财源电子商务有限公司(又称盛源财商)在山东省济南市注册成立。2016年12月19日该公司企业法人变更为王泽伟,向外推广销售“银嘉”、“付临门”POS机,以每单1700元且拉人头发展会员的传销方式层层发展会员。


经查,“盛源财商”传销组织推广银嘉钱包POS机的奖金和晋升制度包括电子商务与支付业务两种,其中电子商务模式包括推广奖、层碰奖、见点奖、量碰奖,业绩达到一定数量可以享受固定工资;支付业务利润分配分为1星至6星董事代理商,每月享受下线人员全国刷卡手续费万分之二到万分之十五的电子币分红,并享受10万元到50万元的赠车。电子币不能直接提现,想把电子币提现只能通过对冲的方式,把电子币卖给需要注册会员的下线。


2016年5月份,曹某敏经山东省新泰市总代理王某推荐加入“盛源财商”传销组织,花费1700元购买POS机成为“盛源财商”的会员,其中1500元是会员费,另外200元是“银嘉钱包”POS机的费用。POS机的生产厂家是上海银嘉公司,每一个POS机里都有8000家商户的注册信息帮助会员规避银行监管。


截止案发,“盛源财商”传销组织发展会员6万余人,其中曹某敏该传销组织的四星董事,属于泰安、莱芜市场负责人,并通过推广公司奖金和晋升制度在泰安、临沂等地发展下线会员三百余人。


今年1月4日,曹某敏因涉嫌组织、领导传销活动罪被山东省临邑县公安局刑事拘留,2月9日被批准逮捕。


11月1日,临邑县法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪判处曹某敏有期徒刑11个月,并处罚金一万元。被告人曹某敏的违法所得7万元依法予以没收,上缴国库。



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