【360头条】“善心汇”尘埃落定!张天明等20名传销主犯全部在湖南获刑

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【360头条】“善心汇”尘埃落定!张天明等20名传销主犯全部在湖南获刑

12月14日,湖南省双牌县人民法院对“善心汇”特大网络传销案的主犯张天明等10人一审公开宣判,判处张天明等10人有期徒刑十七年到一年六个月不等,张天明被处罚金一亿元。当天,湖南省祁阳县人民法院也对“善心汇”特大网络传销案的另外10名主犯进行一审宣判,分别判处宋文军、陆文旭等10人有期徒刑八年到一年六个月不等,并处罚金三百万元到五万元不等。对各被告人的违法所得依法予以追缴,上缴国库。


【360头条】“善心汇”尘埃落定!张天明等20名传销主犯全部在湖南获刑


2013年5月24日,张天明与他人共同注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司(下称:深圳善心汇公司),任法定代表人,是公司的实际控制者。当时该公司因资金短缺未实际经营。


2015年5月至2017年7月期间,张天明先后启用、成立、收购安能洁科技有限公司、海南同明有限公司、深圳图灵科技有限公司等7家公司,并利用该7家公司在善心汇网络传销过程中,分别从事系统开发、人员招聘、宣传包装、发展会员等相关工作,不断扩大善心汇传销组织。


2015年9月,张天明参与“云互助”、“3M”等网络传销后,了解了其运作模式,预谋开发网络传销系统,牟取非法利益。


2016年春节期间,张天明对燕吉利详细地讲解了“善心汇“的思路和规划,燕吉利给了20多万的资金让张天明启动项目。2016年3月至5月,张天明陆续招募被告人陈振容、蓝清、刘海及技术人员黄荣权加入深圳善心汇公司,安排黄荣权参考“3M金融互助平台”、“CMB互助社区”开发设计“善心汇众扶互生系统”,刘海负责网站图片和页面设计,蓝清负责网站文字和图片的处理,陈振容负责将张天明讲解的善心汇运作规则和返利模式与黄荣权沟通并书面整理编排。


2016年3月,张天明来到海南省保亭县,在董健的介绍下认识了李某,向李某交5万元定金,采取分期付款的方式购买黄花梨树、租赁18度果岭酒店。随后,张天明安排刘海把18度果岭酒店装修,换上了善心汇的标识,成立了海南善心汇大厦,用于实业包装。因还需要资金,张天明拉来宋文军、刘力华、刘世周等5人分别交3万元共筹资15万元成为A轮服务中心,开始善心汇平台试运行并开放注册。2016年5月28日,“善心汇众扶互生系统”本依托深圳善心汇公司官方网站(正式上线。


参加者登录“善心汇众扶互生系统”平台页面,花费300元向上线推荐人购买1颗“善种子”激活账号,获得加入资格,成为众扶互生系统的会员。成为会员后向推荐人购买一枚100元的“善心币”,即可进入系统平台投资获取回报,平台系统将投资称为“布施”,后又改为“提供赠与”即打款给其他会员,将获取回报称为“感恩受助”即其他会员打款给布施的会员。


为容纳更多会员、方便调配各区的资金,防止系统资金短时间内崩盘,系统按不同投资金额、布施受助时间、收益层次等,逐步设置了贫困区、小康区、富人区、德善区供会员选择。


系统将会员分为不同级别,普通会员要成为不同级别的高级会员,需通过发展一定数量的下线和交纳3万元至48万元不等的升级费用。会员从高至低分为A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主、普通会员6个级别的会员等级,组成无限制层级。不同级别的会员向张天明购买“善种子”、“善心币”,分别享受4.5折到8折优惠,然后再售卖给其下线会员,从中获取差价利润。


系统设置了会员发展下线可以拿到第一代下线会员“布施”金额6%的管理奖、第三代下线会员“布施”金额4%的管理奖、第五代会员“布施”金额2%的管理奖作为奖励,管理奖的一半可以提现,另一半转化为虚拟的“善金币”,但管理奖提现时限制只能提取一半,需大于500元且是100的倍数,还需按提取管理奖金额的2倍进行布施受助才能获取。


“善心汇”通过研讨会、互联网、新闻媒体等各种形式和途径,对公司经营模式和经营状况进行欺骗性宣传,将所谓的“善心汇众扶互生系统”鼓吹为“扶贫济困、均富共生”的循环新经济生态系统,打着“为国家精准扶贫、精准脱贫发力,为国家供给侧结构性改革助力,为中国优秀传统文化传承尽力”的旗号,对外宣称“帮助别人成就自己”,实际为消耗会员累积的善金币,引诱发展更广泛的会员,弥补个人会员资金缺口,延缓崩盘时间。


2017年春节期间,张天明组织相关人员将系统升级至2.0版本,在原有功能的基础上,增加了特困区、企业版会员、客服系统、接单系统及与慧尚品网上商城的对接。运行两个月后,发现会员人数太多、身份难以识别、获利过高,而进行关闭特困区。


2016年10月份,张天明组织相关人员开发的“慧尚品”网上商城上线并进行招商,会员在网上商城注册成功后,可以绑定善心汇会员的账号,购物时可以善金币抵扣一定的现金,实现与“善心汇众扶互生系统”的对接。深圳市慧尚品爱购电子商务有限公司(以下简称:慧尚品公司)于同年12月份注册成立,负责运营“慧尚品”网上商城。


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为避免“布施”金额远少于“受助”金额,造成资金链断裂,2.0版本客服系统将不能及时“受助”的会员信息发送给具备接单资格的高级会员负责“布施”,其可不受受助时间限制并获得5%的回报。


会员向深圳善心汇公司交纳的购买“善种子”、“善心币”的费用、普通会员晋升级别的费用、会员账号解冻费、企业商务中心的加盟费等,都打入张天明指定控制的银行账户。


2017年1月,深圳善心汇公司为规避法律,取消了个人版中第五代下线的管理奖,2017年5月取消了第三代下线的管理奖并增加大德社区和永生社区。


为壮大善心汇公司,保障网络平台有机地运行,发展更多的会员,攫取更大的财富,张天明于2016年7月至2017年1月期间,陆续招募刘辉、曹洪福、陆文旭、侯大光等加入深圳善心汇公司,并委任为公司高层管理人员,负责公司日常管理、经营、宣传、协调、技术支持等工作。


2016年5月6日至2016年9月10日 宋文军、陆文旭等十人先后加入深圳善心汇公司并担任公司管理人员,注册成为善心汇会员后大肆发展下线,涉及人数众多,涉案金额巨大。为了防止系统崩盘,获取收益,上述几人陆续向张天明借款用于接单护盘或协助接单护盘。


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2017年7月17日至同月24日,被告人陆文旭、曹洪福、刘辉、陈振容、宋文军、刘世周、侯大光、蓝清、陈晓、曾亚芳先后在北京市、昆明市、深圳市、广州市、永州市等地被公安机关抓获归案。


经鉴定,被告人宋文军是广州善心汇公司董事长,属于A轮服务中心,发展下线会员2423276人,非法获利22412330元;


被告人陆文旭是广州善心汇公司董事长,惠州市旭阳升信息科技有限公司法定代表人兼股东,属于普通用户,发展下线会员39人,非法获利2558600元;


被告人刘世周是深圳慧尚品公司法定代表人,属于A轮服务中心,发展下线会员1144400人,非法获利20585590元;


被告人曹洪福是深圳市善心汇公司商务部经理、深圳慧尚品爱购公司法定代表人、股东、执行董事兼总经理,属于普通用户,发展下线会员389人,非法获利610720元;


被告人陈振容是深圳市善心汇公司客服部经理,属于A轮功德主,发展下线会员173770人,非法获利575810元;


被告人刘辉是深圳善心汇公司产品部经理,属于A轮服务中心,发展下线会员22777人,非法获利1247301元;


被告人蓝清是深圳市善心汇公司客服部员工,协助陈振容管理客服部,属于普通用户,享受A轮服务中心待遇,发展下线会员88012人,非法获利2272610元;


被告人曾亚芳,属于C轮服务中心,发展下线会员27044人,非法获利308240元;


被告人侯大光是深圳图灵公司法定代表人,属于普通用户,负责为善心汇开发“善讯”、“一善”、“善购”三款APP以及善心汇系统大数据中心机房的筹建,发展下线会员14人,非法获利499900元;


被告人陈晓是深圳慧尚品爱购公司总经理助理兼行政部经理,属于普通用户,发展下线会员31人,涉案金额为61100元。


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另查明,“善心汇”共有注册会员5981028人,其中激活会员5361936人,系统涉案金额104683400100.16元,严重扰乱了经济社会秩序。2016年4月“善心汇”试运行时注册会员为14人,到2017年5月份,当月注册人数飙升至最高峰1513162人。2017年7月案发月注册人数仍有343243人。


2018年4月24日至25日,祁阳县人民法院第五审判庭公开开庭审理了本案。


12月14日,祁阳人民法院依据相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,作出上述判决。至此,涉案金额过千亿元,涉案人数598万余人,以张天明为首的的“善心汇”特大网络传销案在湖南省双牌县、祁阳县两地尘埃落定。

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